В Международные антикоррупционные силы
В МВД Республики Беларусь
В КГБ Республики Беларусь
Открытое сообщение об экономическом преступлении
в городе Бресте
25 августа 2015 года группа граждан Республики Беларусь по предварительному сговору с целью ухода от налогообложения в Республике Беларусь создали коммерческую организацию в Эстонии.
Название фирмы: TekhnoliftOU
Адрес: Peterburitee71-318 TallinnHarjumaa11415
Уставной капитал: 2 500 EUR
Телефон гражданина Республики Беларусь: +375 296754690
Электронный российский адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., чтобы милиция и КГБ Беларуси не могли сканировать электронную почту этой компании.
Организатор фирмы Диана Лартченкова (Diana Lartchenkova), 07.10.1963 года рождения, 53 года, занимается торговлей недвижимостью в Минске, благодаря чему приобрела связи с неизвестными лицами из правительства Республики, которые ей предложили участвовать в тендере, выиграть его и вернуть часть денег в виде наличных.
Diana Lartchenkova
Сговорчивым соисполнителем тендера была подобрана российская компания, которая взялась за исполнение тендера за значительно меньшую сумму. Это предприятие ООО ЛОЭЗ "Гидромаш".
Подготовка к заказному тендеру велась год.
Участники подставной иностранной фирмы:
Катерина Кушанова (Katsiaryna Kushnarova), член правления TekhnoliftOU с 08.25.2015 года по 08.24.2016 года.
Михаил Лисовский (Mikhail Lisouski член правления TekhnoliftOU с 08.25.2015 года по 08.24.2016 года, гражданин Республики Беларусь.
Дмитрий Кушанов (Dzmitry Kushnarou) член правления TekhnoliftOU с 08.25.2015 года по 08.24.2016 года.
Дмитрий Кушанов 25 января 1982 года рождения, 34 года, гражданин Республики Беларусь.
Татьяна Кушанова 18 июня 1981 года рождения, 35 лет, гражданка Республики Беларусь
Уставная деятельность фирмы TekhnoliftOU - это специализированная оптовая торговля, сектор «коммерция», код ОКВЭД: 46901, торговля оптом и в розницу, ремонт автомобилей и мотоциклов.
За свое время существования в Эстонии фирма TekhnoliftOU не вела официальной торговой деятельностью.
Сведения об уплате налогов:
Период Государственные налоги Налоги на труд
1:01 - 06/30/2016 € 0,00 € 0,00
1:01 - 31.12.2015 € 0,00 € 0,00
Легальной деятельностью фирма в Эстонии не занималась, существовала для обмана Правительства Беларуси в форме фиктивного участника в тендерах.
Одна сделка, которую совершила эта компания – 2016.07.07 провоз контрабанды из Китая через Эстонию в Россию (город Смоленск) товара стоимостью 9660 долларов США.
Неизвестные лица из Правительства Республики Беларусь дали указание РУП "Белстройцентр" аттестовать данную фиктивную компанию, чтобы сделать ее легальным участником в фиктивном тендере.
РУП "Белстройцентр" выдал данной компании аттестат:
0002539-ГС (третья категория) с 2016-01-15 по 2021-01-15
7. Выполнение функций генерального подрядчика
0005927-СТ (третья категория) с 2016-01-15 по 2021-01-15
8. Строительство объектов первого-четвертого классов сложности
8.2. подготовительные работы
8.3. земляные работы
8.6. устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на естественных грунтах
8.10. возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
8.11. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
8.12. монтаж металлических конструкций
8.13. монтаж деревянных конструкций
8.14. монтаж каменных и армокаменных конструкций
8.15. монтаж конструкций из полимерных композиционных материалов
8.16. защита строительных конструкций и оборудования
8.17. защита трубопроводов
8.18. устройство изоляционных покрытий
8.19. устройство кровли
8.20. устройство систем теплоизоляции и фасадов зданий
8.21. заполнение оконных и дверных проемов
8.22. устройство полов
8.23. отделочные работы
8.28. устройство наружных сетей и линий электроснабжения
8.29. устройство внутренних сетей электроснабжения
Этот аттестат фикция, которая затем использовалась для оправдания формального участия и победы в тендерах, обеспечивающих вывод государственных денег Республики Беларусь в Эстонии, и возврат части этих денег всем заинтересованным участникам сделки. Исполнитель тендера – российская компания должна была сфабриковать всю отчетную документацию, которой прикрывался вывод белорусских денег за рубеж.
Заинтересованными лицами, фиктивная фирма Tekhnolift OU из Эстонии вводится для участия в тендере 2016 года в городе Бресте.
По итогам тендера в городе Бресте фирма Tekhnolift OU забирает деньги на поставку комплекса специализированного оборудования для мусороперерабатывающего завода (модернизация производства) для модернизации механической линии сортировки ТКО по адресу г. Брест, улица Ковельская, 1, сумма 3 377 600 евро. Организацию тендера обеспечивает некий Матвеев Е.А.
Матвеев Е.А. формирует группу участников тендера из случайных компаний, которые прикрывают TekhnoliftOU, исполнителем работ по тендеру является российская компания ООО ЛОЭЗ "Гидромаш".
Руководство ООО ЛОЭЗ "Гидромаш" за участие в этом тендере должно было получить компенсацию в виде победы на другом тендере, который проводился в Минске также в декабре 2016 года.
ООО ЛОЭЗ "Гидромаш" устраивает получение белорусских рублей, а иностранную валюту (евро) должна срочно получить TekhnoliftOU. Эта валюта является объектом преступного посягательства со стороны руководства этой компании и неизвестных покровителей этой компании из Правительства Беларуси, которые обеспечили «правильное голосование» и фиктивные «государственные экспертизы», оставившие без внимания обстоятельство того, что фирма Tekhnolift OU деятельности не ведет, сайта не имеет, недвижимости в Эстонии не имеет, участвует российско-эстонской контрабанде. Это фирма не одноднева - а односделка (взяли серьезные деньги через нее и забросили фирму). Куда смотрит милиция и КГБ Беларуси?
Сумма 3 377 600 евро является объектом преступного посягательства, просим защитить бюджет Республики Беларусь от утечки денег за рубеж и незаконного обогащения неизвестной группы лиц, которые руками двух иностранных организаций уже по полученным ими документам и решениям тендерных комиссий должны получать эти деньги.
Просим остановить перевод денег, произвести расследование, привлечь к уголовной ответственности виновных в выводе денег за рубеж через фиктивные тендеры.
Учитывая то обстоятельство, что Диана Лартченкова указывала на своих «всемогущих» покровителей в Правительстве Республики Беларусь и руководстве КГБ города Бреста не могу назвать своего имени из-за страха физической расправы.
Данную информацию почерпнул на торжественной вечеринке, которую Диана Лартченкова проводила в честь победы на тендере в городе Минске в декабре 2016 года.
Не хочу быть причастным к преступлению, прошу проверить мою информацию и спасти народные деньги Республики Беларусь от расхищения.
Диана Лартченкова и ее покровители живут хорошо за счет своей предприимчивости.
Но в Беларуси есть справедливость, и наш Президент Лукашенко гарант законности интересов каждого беларуса.
Гражданин Республики Беларусь
Илларион И.
.